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涉众型经济犯罪花样繁多不断翻新 警方公布典型案例,

时间:2020-05-20 05:50  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:□大河报?大河客户端记者李一川通讯员闫亚平杨震文图 2020年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。 5月14日上午,郑州警方围绕“与民同心,为您守护”主题,召开“5?15”打击和防范经济犯罪新闻发布会,通报2019年打击经济犯罪工作成果和

□大河报?大河客户端记者李一川通讯员闫亚平杨震文图

2020年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。

5月14日上午,郑州警方围绕“与民同心,为您守护”主题,召开“5?15”打击和防范经济犯罪新闻发布会,通报2019年打击经济犯罪工作成果和2020年工作重点,并围绕非法集资、网络传销等社会危害严重的经济犯罪活动,公布10起典型案例,揭露犯罪手法,传授防骗知识。

公布部分典型案例

某公司以购买虚拟货币“矿机”高额提成为诱饵实施集资诈骗案

2018年10月至2019年2月期间,犯罪嫌疑人霍某等人对外大肆宣传其公司拼装的“矿机”连接网线后进行操作并产出虚拟货币,通过与该公司合作进行网上交易,客户可投资购买“矿机”通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。犯罪嫌疑人通过坐庄拉盘的手法炒高币价、以高额收益为诱饵欺骗客户购买“矿机”,并以10%以上的高额提成发展分支机构、招募代理商销售“矿机”。但当客户高额购买其“矿机”后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现的方式,达到非法占有客户资金的目的,该案涉案资金高达29亿元,受害群众达7000余人。案发后,3名主要犯罪嫌疑人从深圳出境后潜逃南美某国。郑东分局立案侦查后,立即对3名外逃犯罪嫌疑人开展“猎狐”境外追逃,通过大量艰苦卓绝的工作,在公安部统一指挥下,郑州郑东分局成功于2019年11月将3名犯罪嫌疑人押解回国。目前该案已成功告破,共计抓获犯罪嫌疑人10名。

某养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

郑州某养老服务有限公司自2017年12月注册成立后,披着养老公司的合法外衣进行变相吸收公众存款违法犯罪活动,所有非吸行为均与养老服务无关。该公司实际控制人武某、张某,公司南阳分部负责人李某、陈某等人以经营解债业务谋取高额回报为诱饵,向社会不特定人员许以高息,通过签订合同,以收取本金和服务费名义吸收资金。在资金出现问题后,该公司又以区块链的名义、以和某知名品牌联合办学的名义继续向社会公众高息吸储。该公司共非法吸收公众存款1600余万元,涉及集资群众百余人,该公司将所吸收资金随意投资,造成无任何可以向群众兑付的资产,自始至终未向客户兑付。目前该案已成功侦破,未来路分局对5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。


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